Operação Gringotes da Polícia federal cumpre mandado contra piauiense em São Paulo
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo; grupo é acusado de desviar valores de correntistas da Caixa
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26), a Operação Gringotes, visando desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP), expedidos pela Justiça Federal do Piauí.
De acordo com a PF, durante as investigações, um dos integrantes do esquema que é natural do Piauí, recebia diversos boletos pagos por correntistas da Caixa sem autorização. Os valores eram desviados e transferidos por meio de múltiplas transações até chegar a contas de terceiros, usadas para saques e depósitos.
Conforme a PF, no decorrer das apurações foi identificado outros membros do grupo, além de constatar que o dinheiro ilícito era utilizado em movimentações financeiras e na compra de bens de alto valor.
Segundo a PF, a operação busca reunir provas, interromper as atividades da organização criminosa e apreender os bens adquiridos com os recursos desviados. Os investigados poderão responder por associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.